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凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以专人方式发出
5.会议主持人：何文健
6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定， 会 议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作
2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年
度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审
计报告，编制《公司 2023 年年度报告》、《公司 2023 年年度报告摘要》并提请
股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审
计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审
计报告，结合公司实际情况，编制了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：
续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘
期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
公司预计 2024 年度日常性关联交易额不超过人民币 1880 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
何文健、何文良为上述关联事项的关联董事，对表决进行了回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 13 日上午 10:00 在本公司会议室召开公司 2023
年年度股东大会，审议相关上述议案二至八。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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