证券代码：833613 证券简称：华夏光电 主办券商：国投证券
安徽华夏光电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：胡海城
6. 会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。
公司董事会对 2023 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，现对 2023 年度工作进行总结，形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽华夏光电股份有限公司 2023 年年度报告》 及《安徽华夏光电股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-003 和 2024-004。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023 年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
参照公司2023年经营情况，综合2024年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前经营计划、新业务拓展计划等因素，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
经大信会计师事务所对公司 2023 年财务报表的审计，截止 2023 年底公司所
有者权益为 173,202,752.42 元，未分配利润为 66,335,345.28 元，盈余公积金为 11,264,724.02 元，资本公积金为 32,602,683.12 元。
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 6300 万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.10 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，出具了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议并
表决本次董事会审议通过的相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《安徽华夏光电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
安徽华夏光电股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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