公告编号：2024-015
证券代码：833923 证券简称：华辰净化 主办券商：东吴证券
苏州华辰净化股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 9 点整。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-015
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833923 华辰净化 2024 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
江苏策霖律师事务所两位律师。
（七）会议地点
太仓市浮桥镇鸿运路 16 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》
公司聘请新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。公司根据年度审计报告编制了 2023 年年度报告。
公告编号：2024-015
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《公司 2024 年度经营计划和财务预算方案》
公司以 2023 年度实际经营情况为基础，根据 2024 年度经营目标并结合公司
发展现状编制了《公司 2024 年度经营计划和财务预算方案》。
（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》
根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金情况，公司计划 2023 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
（七）审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理》
公司在不影响正常经营的前提下，以部分闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（八）审议《公司关于 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》
为保障公司业务稳健发展及生产经营正常所需，根据 2023 年度资金使用情况，2024 年公司拟向银行申请累计不超过人民币 5000 万元的授信额度。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-015
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续；（4）办理登记方式可用信函、传真及上门方式进行登记。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 11 日上午 8 点 30 分至 8 点 55 分。
（三）登记地点：太仓市浮桥镇鸿运路 16 号公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：林晓丽 0512-53701285
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理
五、备查文件目录
《苏州华辰净化股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
《苏州华辰净化股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
苏州华辰净化股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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