证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券
北京澳佳生态农业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833246 澳佳生态 2024 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的北京市京轩律师事务所律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2023 年度董事会工作报告》提交董事会审议。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制的《2023 年度监事会工作报告》已经过监事会审议通过，提交股东大会审议。
（三）审议《2023 年年度财务决算报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2023 年年度财务决算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
（四）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》
2023 年年度利润分配预案：不分配、不转增。
（五）审议《2024 年年度财务预算报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，《2024 年年度财务预算报告》已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议。
（六）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》
2023 年年度报告及摘要已经过董事会、监事会审议通过，提交股东大会审
议。议案具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：2023 年年度报告（2024-003）》、《澳佳生态：2023 年年度报告摘要（2024-004）》。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度审计机构的议案》
该议案已经过董事会审议通过，提交股东大会审议。议案具体内容详见公司
2024 年 4 月 19 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：拟续聘会计师事务所公告（2024-005）》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；
4、办理登记手续：现场或传真方式进行登记，不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 8:00 至 9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑福庆 电话：18301521290 传真：010-61502790
邮箱：1076550176@qq.com 地址；北京市通州区永济西里四区 17 号楼 6 层董事
会秘书办公室。
（二）会议费用：出席会议代表交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
北京澳佳生态农业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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