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公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 性别 月 起始日 终止日 普通股 动 股股数 股持股比
期 期 股数 例%
陈晓 董 事 女 1971 年 2024年3 2027 年 18,597, 17,873, 36,471,400 70.3538%
莉 长、总 7 月 月 22 日 3 月 21 600 800
经理 日
祝天 董事、 男 1976 年 2024年3 2027 年 6,251,0 0 6,251,040 12.0583%
鹏 副总经 4 月 月 22 日 3 月 21 40
理 日
马峰 董事、 男 1979 年 2024年3 2027 年 1,300,3 0 1,300,320 2.5083%
副总经 2 月 月 22 日 3 月 21 20
理 日
林建 董事、 男 1976 年 2024年3 2027 年 60,000 0 60,000 0.1157%
洪 副总经 6 月 月 22 日 3 月 21
理 日
邹楠 董事 男 1988 年 2024年3 2027 年 0 0 0 0%
10 月 月 13 日 3 月 21
日
叶慧 财务负 女 1979 年 2024年2 2027 年 0 0 0 0%
兰 责人 6 月 月 24 日 3 月 21
日
谢毅 董事会 女 1997 年 2024年2 2027 年 0 0 0 0%
嘉 秘书 11 月 月 24 日 3 月 21
日
潘昊 监事会 男 1986 年 2024年3 2027 年 0 0 0 0%
主席 5 月 月 22 日 3 月 21
日
艾舒 监事 男 1994 年 2024年3 2027 年 0 0 0 0%
欣 1 月 月 22 日 3 月 21
日
施彩 监事 女 1987 年 2024年3 2027 年 0 0 0 0%
娣 7 月 月 21 日 3 月 21
日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
宁波成和共益投资合伙企业（有限合伙）为在册股东陈晓莉、祝天鹏、马峰设立的持股平台。合伙企业执行事务合伙人陈晓莉为公司在册股东、董事长、高级管理人员；合伙人祝天鹏、陈晓莉、马峰系公司在册股东、董事、高级管理人员。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
徐云华 董事、董事会秘 离任 无 徐云华先生于 2023 年 1 月 14 日去世
书、副总经理
公司原董事、副总经理、董事会秘书徐
邹楠 无 新任 董事 云华去世，导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，因此召开董事会、股
东大会任命新任董事。
谢毅嘉 无 新任 董事会秘书 公司原董事、副总经理、董事会秘书徐
云华去世
叶慧兰 无 新任 财务负责人 公司原财务总监陈晓莉离任。
陈晓莉 董事长、总经理、 离任 董事长、总 离任财务总监
财务负责人 经理
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
邹楠：男；汉族；1988 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 2011 年 5 月
开始参加工作，2011 年 5 月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有限公司，担任本公司项目交付部经理；
2023 年 3 月 13 日起担任浙江鹏信信息科技股份有限公司董事。
叶慧兰：女；汉族；1979 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2004 年 1 月
开始参加工作，2004 年 1 月至 2012 年 6 月就职于杭州银龙科技有限公司，担任财务经理；2012 年 7 月
至 2014 年 7 月就职于杭州迪普科技股份有限公司，担任总账、税务经理；2014 年 8 月至今就职于浙江
鹏信信息科技股份有限公司，担任本公司财务部总经理；2023 年 2 月 24 日起担任浙江鹏信信息科技股
份有限公司财务总监。
谢毅嘉：女；汉族；1997 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2021 年 11
月开始参加工作，2021 年 11 月至今就职于浙江鹏信信息科技股份有限公司，担任本公司总经办秘书兼
证券事务代表；2023 年 2 月 24 日起担任浙江鹏信信息科技股份有限公司董事会秘书。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 6 1 1 6
销售人员 30 9 19 20
技术人员 215 48 66 197
财务人员 4 0 0 4
行政人员 8 3 0 11
其他 6 2 5 3
员工总计 269 63 91 241
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 1
硕士 10 8
本科 214 197
专科 44 34
专科以下 1 1
员工总计 269 241
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
无
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
