公告编号：2024-011
证券代码：833029 证券简称：鹏信科技 主办券商：国信证券
浙江鹏信信息科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：潘昊
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江鹏信信息科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-011
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2023 年年度报告及摘要
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-011
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
2023 年利润不分配
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《第四届监事会第二次会议决议》
浙江鹏信信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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