公告编号：2024-021
证券代码：832638 证券简称：瓦力科技 主办券商：长江承销保荐
广东爱瓦力科技股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024年 4 月 18 日审议并通过：
提名何建新先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第二次会议于 2024年 4 月 18 日审议并通过：
提名郑丹婷女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因
第四届董事会董事张名良先生因个人原因辞去董事职务，由此导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何建新先生担任公司新任董事。
第四届监事会监事罗冠威先生因个人原因辞去董事职务，由此导致公司监事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑丹婷女士担任公司新任监事。
公告编号：2024-021
（三）新任董监人员履历
新任董事简历：何建新，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，2005 年 1 月至 2013 年 9 月在深圳车神榜网络科技有限公司任职软件开发工
程师，2014 年 2 月至 2022 年 10 月分别在深圳优宝创科技有限公司、深圳找芯网信息
科技有限公司任职总工程师。2022 年 11 月起至今在广东爱瓦力科技股份有限公司任职运维主管、软件开发工程师。
新任监事简历：郑丹婷，女，1991 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，2019 年 7 月毕业于北京语言大学人力资源管理专业，2020 年 9 月起在广东
爱瓦力科技股份有限公司工作，主要负责人资行政管理工作
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《广东爱瓦力科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
广东爱瓦力科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 19 日
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