12 月 4 月 12 4 月 11 0 日 日 李玲俊 总经理 女 1977年 2021 年 2024 年 3,000,00 0 3,000,000 3.04% 12 月 4 月 12 4 月 11 0 日 日 吴红梅 董事、副 女 1968年 2021 年 2027 年 4,698,00 0 4,698,000 4.76% 总经理、 5 月 4 月 12 4 月 11 0 董 事 会 日 日 秘书 杨照 董事 男 1985年 2021 年 2027 年 145,000 0 145,000 0.15% 1 月 4 月 12 4 月 11 日 日 张颖 董事、财 女 1971年 2021 年 2027 年 400,000 0 400,000 0.41% 务总监 11 月 4 月 12 4 月 11 日 日 罗莉莎 董事 女 1981年 2021 年 2027 年 0 0 0 0 7 月 4 月 12 4 月 11 日 日 黄跃龙 独 立 董 男 1976年 2021 年 2025 年 0 0 0 0.00% 事 10 月 4 月 12 11 月 10 日 日 彭涛 独 立 董 男 1970年 2021 年 2025 年 0 0 0 0.00% 事 5 月 4 月 12 11 月 10 日 日 吴钢 独 立 董 男 1982年 2021 年 2025 年 0 0 0 0.00% 事 3 月 4 月 12 11 月 10 日 日 罗贤江 监 事 会 男 1986年 2021 年 2024 年 0 0 0 0.00% 主席 2 月 4 月 12 4 月 11 日 日 华鑫珂 职 工 代 男 1986年 2021 年 2024 年 0 0 0 0.00% 表监事 6 月 4 月 12 4 月 11 日 日 施亮亮 监事 男 1988年 2021 年 2024 年 0 0 0 0.00% 1 月 4 月 12 4 月 11 日 日 刘天天 总经理 女 1992年 2024 年 2027 年 0 0 0 0.00% 2 月 4 月 11 4 月 10 日 日 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系: 截至本报告出具之日,公司董事长刘世伟与公司董事、副总经理、董事会秘书吴红梅系夫妻关系,与股东刘世源系兄弟关系;公司董事、副总经理、董事会秘书吴红梅与股东吴红玉系姐妹关系,与股东胡姣芝、吴蝶飞系姑嫂关系;公司董事、总经理李玲俊与程晓系姑嫂关系。新任总经理刘天天系公司董事长刘世伟、公司董事、副总经理、董事会秘书吴红梅之女。除上述情形之外,公司董监高不存在其他的关联关系。 (二) 变动情况 √适用 □不适用 姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因 李玲俊 总经理 离任 董事 换届 刘天天 总经理助理 新任 总经理 换届 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况 √适用 □不适用 刘天天,女,出生于 1992 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2015 年 5 月毕业 于香港大学。2015 年 9 月至 2020 年 6 月,任职华泰证券研究所宏观经济分析师;2020 年 7 月至今,任 职浙江天晟建材股份有限公司总经理助理、PC 事业部总经理。 (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用 √不适用 二、 员工情况 (一) 在职员工(公司及控股子公司)情况 按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数 行政管理人员 18 0 2 16 财务人员 21 0 1 20 技术人员 47 0 1 46 销售人员 5 1 0 6 生产人员 96 0 4 92 员工总计 187 1 8 180 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 3 硕士 2 2 本科 32 26 专科 61 61 专科以下 92 88 员工总计 187 180 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 截至报告期末,本公司在职员工共计 180 人。公司积极建立了人才储备库,对人才积极进行培养及储备,发现人才、培养人才、重用人才,作为公司的一项重要管理课题在不断完善。公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下,实行基本工资、岗位工资、绩效工资的薪酬结构,制定和实施了考核奖励制度。公司以提升员工职业技能和素质为目标,为员工建立和实施了内外结合的员工培训体系。公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件,与员工签订《劳动合同》,并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。为了更好的给予员工保障,公司为每位员工提供定期体检、节日慰问等企业福利政策。 (二) 核心员工(公司及控股子公司)情况 □适用 √不适用 三、 公司治理及内部控制 事项 是或否 投资机构是否派驻董事 √是 □否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 报告期内是否新增关联方 √是 □否 (一) 公司治理基本情况 报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份 转让系统业务规则(试行)》和有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。 (二) 监事会对监督事项的意见 报告期内,监事会依法独立运作,认真履行监督职责,在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对本年度内的监督事项无异议。 (三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司按照法律法规规范运作,建立健全法人治理结构,在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。 (四) 对重大内部管理制度的评价 公司董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上建立投资者关系管理和纠纷解决机制、关联股东回避制度,以及财务管理、风险控制相关的内部控制制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节,能够得以较好的贯彻执行,发挥了较好的管理控制作用,对公司的经营风险起到有效的控制作用,能够保证财务报告的真实、可靠,保护公司资产的安全与完整。 公司内部控制制度自制定以来,各项制度得到