天晟股份:2023年年度报告

2024年04月19日查看PDF原文
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                   12 月  4 月 12 4 月 11 0

                            日      日

李玲俊 总经理  女 1977年 2021 年 2024 年 3,000,00  0      3,000,000  3.04%

                    12 月  4 月 12 4 月 11 0

                            日      日

吴红梅 董事、副 女 1968年 2021 年 2027 年 4,698,00  0      4,698,000  4.76%

      总经理、    5 月    4 月 12 4 月 11 0

      董 事 会              日      日

      秘书

 杨照  董事    男 1985年 2021 年 2027 年 145,000  0      145,000    0.15%

                    1 月    4 月 12 4 月 11

                            日      日

 张颖  董事、财 女 1971年 2021 年 2027 年 400,000  0      400,000    0.41%

      务总监      11 月  4 月 12 4 月 11

                            日      日

罗莉莎 董事    女 1981年 2021 年 2027 年 0        0      0          0

                    7 月    4 月 12 4 月 11

                            日      日

黄跃龙 独 立 董 男 1976年 2021 年 2025 年 0        0      0          0.00%

      事          10 月  4 月 12 11 月 10

                            日      日

 彭涛  独 立 董 男 1970年 2021 年 2025 年 0        0      0          0.00%

      事          5 月    4 月 12 11 月 10

                            日      日

 吴钢  独 立 董 男 1982年 2021 年 2025 年 0        0      0          0.00%

      事          3 月    4 月 12 11 月 10

                            日      日

罗贤江 监 事 会 男 1986年 2021 年 2024 年 0        0      0          0.00%


      主席        2 月    4 月 12 4 月 11

                            日      日

华鑫珂 职 工 代 男 1986年 2021 年 2024 年 0        0      0          0.00%

      表监事      6 月    4 月 12 4 月 11

                            日      日

施亮亮 监事    男 1988年 2021 年 2024 年 0        0      0          0.00%

                    1 月    4 月 12 4 月 11

                            日      日

刘天天 总经理  女 1992年 2024 年 2027 年 0        0      0          0.00%

                    2 月    4 月 11 4 月 10

                            日      日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

    截至本报告出具之日,公司董事长刘世伟与公司董事、副总经理、董事会秘书吴红梅系夫妻关系,与股东刘世源系兄弟关系;公司董事、副总经理、董事会秘书吴红梅与股东吴红玉系姐妹关系,与股东胡姣芝、吴蝶飞系姑嫂关系;公司董事、总经理李玲俊与程晓系姑嫂关系。新任总经理刘天天系公司董事长刘世伟、公司董事、副总经理、董事会秘书吴红梅之女。除上述情形之外,公司董监高不存在其他的关联关系。
(二)  变动情况
√适用 □不适用

    姓名          期初职务        变动类型          期末职务            变动原因

    李玲俊          总经理            离任              董事                换届

    刘天天        总经理助理          新任              总经理              换届

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用

    刘天天,女,出生于 1992 年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2015 年 5 月毕业
于香港大学。2015 年 9 月至 2020 年 6 月,任职华泰证券研究所宏观经济分析师;2020 年 7 月至今,任
职浙江天晟建材股份有限公司总经理助理、PC 事业部总经理。
(三)  董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用

二、  员工情况
(一)  在职员工(公司及控股子公司)情况

  按工作性质分类        期初人数        本期新增        本期减少        期末人数

行政管理人员                      18                0                2              16

财务人员                          21                0                1              20

技术人员                          47                0                1              46

销售人员                          5                1                0                6

生产人员                          96                0                4              92

    员工总计                    187                1                8              180

        按教育程度分类                    期初人数                    期末人数

            博士                                        0                          3

            硕士                                        2                          2

            本科                                        32                          26

            专科                                        61                          61

          专科以下                                      92                          88

          员工总计                                    187                        180

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

  截至报告期末,本公司在职员工共计 180 人。公司积极建立了人才储备库,对人才积极进行培养及储备,发现人才、培养人才、重用人才,作为公司的一项重要管理课题在不断完善。公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下,实行基本工资、岗位工资、绩效工资的薪酬结构,制定和实施了考核奖励制度。公司以提升员工职业技能和素质为目标,为员工建立和实施了内外结合的员工培训体系。公司依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件,与员工签订《劳动合同》,并为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。为了更好的给予员工保障,公司为每位员工提供定期体检、节日慰问等企业福利政策。
(二)  核心员工(公司及控股子公司)情况
□适用 √不适用
三、  公司治理及内部控制

                                  事项                                        是或否

投资机构是否派驻董事                                                          √是 □否

监事会对本年监督事项是否存在异议                                              □是 √否

管理层是否引入职业经理人                                                      □是 √否

报告期内是否新增关联方                                                        √是 □否

(一)  公司治理基本情况

  报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统业务规则(试行)》和有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。
(二)  监事会对监督事项的意见

  报告期内,监事会依法独立运作,认真履行监督职责,在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对本年度内的监督事项无异议。
(三)  公司保持独立性、自主经营能力的说明

  公司按照法律法规规范运作,建立健全法人治理结构,在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间相互独立,具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
(四)  对重大内部管理制度的评价

  公司董事会认为,公司结合自身的经营特点和风险因素,已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上建立投资者关系管理和纠纷解决机制、关联股东回避制度,以及财务管理、风险控制相关的内部控制制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节,能够得以较好的贯彻执行,发挥了较好的管理控制作用,对公司的经营风险起到有效的控制作用,能够保证财务报告的真实、可靠,保护公司资产的安全与完整。
  公司内部控制制度自制定以来,各项制度得到
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