公告编号：2024-028
证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司
2023 年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。
一、 权益分派预案情况
根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告，截至
2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 190,278,630.86 元，母公司未分配利润为 191,265,114.26 元。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 98,653,000 股，以应分配股数
98,653,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 14,797,950.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
公告编号：2024-028
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部
税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
二、 审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 17 日召开的董事会审议
通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
我们认为：公司董事会提出的拟以权益分派实施时股权登记日 应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。该决定是从公司 的实际情况出发提出的分配方案，兼顾了股东的利益和公司持续发 展的需要，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们同意该议 案，并同意《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预 案的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 风险提示及其他事项
(一) 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
(二) 本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
公告编号：2024-028
四、 备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《公司第四届监事会第二次会议决议》
浙江天晟建材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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