否
会提议过召开临时股东大会
股东大会实施过征集投票权 否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二
十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未 否
单独计票并披露
公司股东大会未实行累积投票制
公司股东大会存在需进行网络投票的情形 ，已按相关规定进行，具体情况如下：
2023 年 5 月 11 日，公司 2022 年年度股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的会议召开方式，网络投票起止时间：2023年5月10日15:00-
2023 年 5 月 11 日 15:00，会议通知公告已于 2023 年 4 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。参 加本次股东大会网络投票的股东共计 0 名，代表有表决权的股份数为 0
股，占公司股份总数的 0.00%。
（三） 三会召集、召开、表决的特殊情况
1、股东大会不存在延期或取消情况；
2、股东大会不存在增加或取消议案情况；
3、股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况；
4、董事会议案不存在被投反对或弃权票情况；
5、监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。
六、 治理约束机制
（一） 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下
情形
事项 是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司
否
人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责
公司高级管理人员在控股股东单位兼职 否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批
否
准程序
控股股东单位人员在公司财务部门兼职 否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职 否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和 否
配套设施
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产 否
与公司共用商标、专利、非专利技术等 否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司
否
资产的过户手续
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户 否
控制公司的财务核算或资金调动 否
其他干预公司的财务、会计活动的情况 否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方
否
式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行
否
限制或者施加其他不正当影响
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构
否
之间存在上下级关系
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性
否
等方面存在竞争
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会 否
从事与公司相同或者相近的业务 否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干
否
扰公司正常的决策程序
（二） 监事会是否存在以下情况：
事项 是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人
否
员等列席监事会会议
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议 否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公
否
司报告董事、高级管理人员的违法违规行为
七、 其他需要说明的情况
（一） 资金占用情况
2023 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。
（二） 违规担保情况
2023 年公司及控股子公司不存在违规担保事项。
（三） 违规关联交易情况
2023 年公司不存在违规关联交易。
（四） 其他特殊情况
做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：
事项 是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客
否
观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及
时披露相关信息
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的
客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行
否
或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露
原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或
否
违反承诺
公司或相关主体是否存在以下情形：
事项 是或否
公司内部控制存在重大缺陷 否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间 否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权
否
债务账目的登记工作
公司存在虚假披露的情形 否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交
否
易以及操纵市场的行为
浙江天晟建材股份有限公司
董事会
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