证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东
只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14：00
2、 网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日
15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833197 天晟股份 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师来见证股东大会召开。（七） 会议地点
浙江天晟建材股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度报告》（公告编号：2024-026）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司章程》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会
工作情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2023 年度经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为刘世伟、吴红梅、金华豪申自有资金投资管理有限公司、吴红玉、胡姣芝、刘世源。
（八）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（六）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2024 年 5 月 10 日 13：30-14：00
（三） 登记地点：浙江天晟建材股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：吴红梅；地址：浙江金华市金东区塘雅工
业园区天晟路；邮编：321032；联系电话：0579-82600631。
（二） 会议费用：参会人员食宿、交通费自理。
五、 备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）《公司第四届监事会第二次会议决议》
浙江天晟建材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
查看PDF原文
