证券代码：831318 证券简称：信易科技 主办券商：国融证券
上海信易信息科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨扬
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
全体董事在审阅《2023 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观
的反映了2023 年度总经理在实施董事会各项决议以及在公司日常经营管理中所作出的各项工作以及取得的成果。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
全体董事审阅通过了《2023 年度董事会工作报告》，认为其客观、真实地反映了公司年度公司董事会各项工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
全体董事审阅通过了公司《2023 年度财务决算报告》，认为其客观、真实的反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
全体董事审阅通过了公司《2024 年度财务预算报告》，认为其符合公司的财务现状，有利于提高公司资金的使用效率和指导 2024 年全年各项业务的开展。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），最终预案以股东大会审议结果为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月
内实施。具体内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
2023 年年度报告及摘要已编制完毕,具体内容详见 2024 年 4 月 19 日于
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》、（公告编号： 2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司财务审计及其他相关的咨询服务业务。具体内容详见 2024
年 4 月 19 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财》
1.议案内容：
为进一步提高资金的使用效率和收益，更合理的使用闲置资金进行理财，公司拟在满足公司正常经营活动的情况下，利用自有闲置资金购买股票、基金及其他理财产品，最高额度及最高余额均不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。并授权公司董事会根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类，办理具体投资事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等，拟由财务部门具体实施。授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2024 年 4 月
19 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《使用自有闲置资金进行理财的公告》（公告编号： 2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
董事会提请召开 2023 年年度股东大会，议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届董事会第二次会议决议
上海信易信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
查看PDF原文
