2 月 5 月 6 日 5 月 5 日
肖国俊 董事 男 1978 年 2022 年 2025 年 0 0 0 0%
7 月 5 月 6 日 5 月 5 日
陈军 监事会主席 男 1976 年 2022 年 2025 年 280,000 0 280,000 2.8%
3 月 5 月 6 日 5 月 5 日
王扬 监事 男 1981 年 2022 年 2025 年 280,000 0 280,000 2.8%
10 月 5 月 6 日 5 月 5 日
韩友志 监事 男 1973 年 2022 年 2025 年 0 0 0 0%
10 月 5 月 6 日 5 月 5 日
陆军 副总经理 男 1971 年 2022 年 2025 年 800,000 0 800,000 8%
7 月 5 月 6 日 5 月 5 日
汪亮 副总经理 男 1983 年 2022 年 2025 年 0 0 0 0%
1 月 5 月 6 日 5 月 5 日
赵亮 财务总监 女 1971 年 2022 年 2025 年 490,000 0 490,000 4.9%
7 月 5 月 6 日 5 月 5 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在关联关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 9 9
业务人员 35 2 37
财务人员 4 1 5
技术人员 5 5
员工总计 53 3 56
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 3 3
本科 41 44
专科 8 8
专科以下 1 1
员工总计 53 56
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1.员工薪酬政策：公司一直坚持德才兼备的用人原则，结合公司发展需求，实行人才引进和培养相结合的人才战略。本着客观、公正、规范的原则，根据企业自身情况建立了与工作绩效挂钩的薪酬管理体系，按照国家规定与员工签订劳动合同，按照国家规定缴纳五险一金，并建立了企业年金制度。
2.员工培训计划：公司为员工提供内部培训机会和外部培训机会,通过线上、线下的形式进行员工培训。公司按照入职培训系统化、岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、管理者领导力培训等全方位培训，提升人才水平。同时公司还定期组织开展丰富多彩的文体活动，进一步增强了公司的凝聚力。
3.截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和其他有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代化企业制度、建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大经营决策、重大人事变动、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司拥有完整的业务体系及直接面向市场独立经营的能力，与公司关联方及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全分开。
1.业务独立
公司主要从事招标代理服务，拥有独立开展业务的能力和业绩，面向市场独立经营。公司法人股东振兴水利不存在与公司在业务上形成同业竞争的情况，公司其他股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系。
2.资产独立
公司是由有限公司整体变更设立，完全继承了原有限公司的资产与业务体系。包括与经营性业务相关的固定资产、流动资产等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所。这些资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权。
3.人员独立
公司严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生董事、监事及高级管理人员；公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，并均未在持股 5%以上股东及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理独立于持股超过 5%以上股东及其所控制的其他企业；公司的财务总监专职在本公司工作并领取薪酬，没有在持股 5%以上股东及其所控制的其他企业兼职。公司遵循《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定与公司员工签署了劳动合同，与核心技术（业务）人员签订了保密协议。公
司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。
4.财务独立
公司设立了独立的财务部门，财务人员专职在公司工作，不存在在其他公司兼职的情形；公司建立了独立的财务核算体系，独立进行财务决策；公司制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度；公司开立了独立的银行账号，办理了独立的税务登记证，独立纳税。
5.机构独立
公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的“三会”议事规则；聘任了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员；公司设置了办公室、财务部、招标一部、招标二部、信息部、发展经营部。各部门职责明确、工作流程清晰。各部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权，保证了公司运转顺利。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司设立了较为健全、完善的财务管理制度，并能得到有效执行，能满足公司当前发展需要。同时，公司将根据发展需求，不断更新和完善相关管理制度，保障公司健康、平稳、持续运行。
1.关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2.关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3.关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
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