证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2. 会议召开地点：公司六楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面和电子邮件的方
式发出
5.会议主持人：刘国栋
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
公司总经理对 2023 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度公司经营计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《鸿源招标：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005及《鸿源招标：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度经营及财务状况，编写了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司拟以现有总股本 10,000,000 股为基数，向公司股东按每 10 股派发现金
股利 8.0 元(含税)，合计派发现金股利 8,000,000.00 元。详见 2024 年 4 月 19
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
参股公司南京振水科技有限公司全年为我公司提供日常的复印、打印业务。
详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事刘国栋涉及关联交易事项，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟利用闲置资金购买银行理财产品》
1.议案内容：
公司拟利用闲置资金购买银行理财产品，为公司及股东创造更大的收益。详
见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
年度审计机构》
1.议案内容：
公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
的审计机构，期限一年。详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：拟续聘会计事务所公告》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于补选公司董事》
1.议案内容：
董事肖国俊因工作调整而辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，持股 28.6%的公司股东提名梁晶为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，对上述相
关事项进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；（二）《公司董事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。
江苏省鸿源招标代理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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