公告编号：2024-014
证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-014
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836924 鸿源招标 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏漫修律师事务所的两位律师。
（七）会议地点
南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成监事会 2023 年度工作报告。
（三）审议《2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《鸿源招标：2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《鸿源招标：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
公司根据 2023 年度经营及财务状况，编写了《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年年度权益分派预案》
公司拟以现有总股本 10,000,000 股为基数，向公司股东按每 10 股派发现金
股利 8.0 元(含税)，合计派发现金股利 8,000,000.00 元。具体内容详见 2024
年4月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
参股公司南京振水科技有限公司全年为我公司提供日常的复印、打印业务。
详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）
公告编号：2024-014
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国栋。
（七）审议《关于公司拟利用闲置资金购买银行理财产品》
公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品、信托产品，为公司及股东创造
更大的收益。详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于公司拟利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《2024 年度财务预算报告》
公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2024 年度财务预算报
告》
（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构》
公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
的审计机构，期限一年。详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
（十）审议《关于补选公司董事》
董事肖国俊因工作调整而辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》，持股 28.6%的公司股东提名梁晶为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（十一）审议《关于补选公司监事》
韩友志先生因工作调整而辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》，持股 28.6%的公司股东提名顾香为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证；
2.代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(法人股东代表人签字及法人股东盖章)、法人股东营业执照复印件（盖章）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 10 日 13:00-14:00
（三）登记地点：南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：戴春霞；
电 话：025-86338384；
传 真：025-86338777；
地 址：南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼第一会议室。
（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通费和食宿费等自理。
五、备查文件目录
（一）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；（二）《江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
江苏省鸿源招标代理股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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