证券代码：833694 证券简称：新道科技 主办券商：中信建投
新道科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 E101 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈强兵先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数161,086,531 股，占公司有表决权股份总数的 67.08%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,453,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.02%。出席现场会议的股东共9人，持有表决权的股份总数158,633,031股，占公司有表决权股份总数的66.06%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王文京、钱爱民、李书锋因工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事阮光立、邹蒙山因工作缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《新道科技股份有限公司 2023 年度董事会报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《新道科技股份有限公司 2023 年度董事会报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。2.议案表决结果：
普通股同意股数 161,086,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《新道科技股份有限公司 2023 年度监事会报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会撰写了《新道科技股份有限公司 2023 年度监事会报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。2.议案表决结果：
普通股同意股数 161,086,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《新道科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 161,086,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《新道科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）和《新道科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 161,086,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算情况》的议案
1.议案内容：
公司 2023 年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 161,086,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 161,086,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
根据公司日常经营发展情况，公司预计 2024 年发生的日常性关联交易情况。
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,780,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，回避表决股数共计 152,305,920 股。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 161,086,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 161,086,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《新道科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 161,086,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
六 关于审议 7,662,611 100% 0 0% 0 0%
公司 2023
年度利润
分配的议
案
七 关于预计 7,662,611 100% 0 0% 0 0%
2024 年日
常性关联
交易的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：聂东、张晓强
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。四、备查文件目录
（一）《新道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《北京中银律师事务所关于新道科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
新道科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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