公告编号：2024-014
证券代码：430361 证券简称：聚链集团 主办券商：粤开证券
北京聚链时代科技集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10:00。
开始时间：2024 年 5 月 24 日 10:00
结束时间：2024 年 5 月 24 日 12:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-014
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430361 聚链集团 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京佑家律师事务所张强、白雪律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《北京聚链时代科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《北京聚链时代科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《北京聚链时代科技集团股份有限公司2023 年度财务决算报告》。
公告编号：2024-014
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《北京聚链时代科技集团股份有限公司2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，编制了《北京聚链时代科技集团股份有限公司2023 年年度报告及其摘要》。
（六）审议《关于〈公司 2023 年度不进行利润分配〉》的议案
鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
具体情况详见公司于同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案 ,，;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案 ;
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案 .
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
公告编号：2024-014
（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日上午 8:00—10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市海淀区中关村南大街 2 号 B 座 10 层 1103
（二）联系电话：16710560792
（三）传真：010-82816692
（四）邮政编码：100085
（五）联系人：李广婷
（六）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《北京聚链时代科技集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
北京聚链时代科技集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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