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合计持有公司股份比例为
89.64%,二者为夫妻关系,为公司的实际控制人;同时宋国庆先生
4 实际控制人控制不当风险 还担任公司的董事长、李明华女士担任公司董事,对公司经营管
理拥有较大的影响力。因此,若宋国庆先生、李明华女士利用其
控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不
当控制,可能给公司经营带来风险。
公司整体变更为股份公司后,完善了法人治理结构,制定了新的
《公司章程》、三会议事规则及其他内部管理制度,建立了内部控
制体系,提高了管理层的规范化意识。2015 年 5 月,公司股票在全
5 公司治理风险 国股转系统挂牌并进行公开转让后,对公司规范治理提出了更高
的要求。虽然公司已进一步加强和完善公司治理结构,但公司管
理层及员工对相关制度的理解和执行尚需一个不断认识和提高
的过程,因此公司治理存在规范风险。
截至 2023 年 12 月 31 日,公司应收账款净额为 60,121,682.90 元,
占流动资产的 30.09%,占资产总额的 27.74%,其中账龄为一年以
内的应收账款余额为 53,674,858.48 元,占总额的 89.28%。报告期
6 应收账款的回款风险 期末公司的应收账款基本都处于合理信用期限内,且主要为常年
客户所欠货款。虽然上述应收账款发生坏账的可能性较小,且公
司已充分计提坏账准备,但若客户出现现金流紧张等原因,则会
对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
是否存在被调出创新层的风险
√是□否
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否 三.二.(一)
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.(二)
源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资以 □是 √否
及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 三.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项 □是 √否
(一) 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
一、 诉讼、仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
二、 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
三、 报告期内公司发生的关联交易情况
单位：元
日常性关联交易情况 预计金额 发生金额
购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,000,000.00 0.00
销售产品、商品，提供劳务 2,000,000.00 135,358.69
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
其他 12,000.00 0.00
其他重大关联交易情况 审议金额 交易金额
收购、出售资产或股权
与关联方共同对外投资
提供财务资助
提供担保
委托理财
企业集团财务公司关联交易情况 预计金额 发生金额
存款
贷款
重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
无
违规关联交易情况
□适用 √不适用
四、 承诺事项的履行情况
承诺主体 承诺开始日期 承诺结 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情
束日期 况
实际控制人 2014 年 12 月 28 日 挂牌 限售承诺 按照法律法规对 正在履行中
或控股股东 所持有股份进行
限售
实际控制人 2014 年 12 月 28 日 挂牌 同业竞争 承诺不构成同业 正在履行中
或控股股东 承诺 竞争
董监高 2014 年 12 月 28 日 挂牌 诚信承诺 按法律法规要求 正在履行中
对任职资格进行
承诺
超期未履行完毕的承诺事项详细情况
无
第四节 股份变动、融资和利润分配
五、 普通股股本情况
(一) 普通股股本结构
单位：股
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%
无限售 无限售股份总数 17,800,000 27.94% 0 17,800,000 27.94%
条件股 其中：控股股东、实际控制 11,200,000 17.58% 0 11,200,000 17.58%
份 人
董事、监事、高管 11,200,000 17.58% 0 11,200,000 17.58%
核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%
有限售股份总数 45,900,000 72.06% 0 45,900,000 72.06%
有限售 其中：控股股东、实际控制 45,900,000 72.06% 0 45,900,000 72.06%
条件股 人
份 董事、监事、高管 45,900,000 72.06% 0 45,900,000 72.06%
核心员工 - - - -
总股本 63,700,000 - 0 63,700,000 -
普通股股东人数 29
股本结构变动情况：
□适用√不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
期
期 末
