公告编号：2024-004
证券代码：832534 证券简称：东宝股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏东宝农化股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：江苏东宝农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：祝定安
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等各方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对《公司2023年年度报告及其摘要》
公告编号：2024-004
进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现《公司2023年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2023年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年度监事会工作报告》进行了审核。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
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让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2023 年度财务决算报告》进行了审核。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2024 年度财务预算报告》进行了审核。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配》
1.议案内容：
根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定对 2023 年
度未分配利润进行分配。公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 63,700,000
股为基数，向全体股东派送现金红利，每 10 股派发现金红利 4.36 元（含税），共计派发现金红利 27,773,200.00 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-004
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏东宝农化股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议
江苏东宝农化股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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