证券代码：832276 证券简称：翔宇药业 主办券商：东方证券
翔宇药业股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
采购原材料 6,000,000 166,389.48 公司在预计关联交易金
购 买 原 材 额时，是根据需求和业
料、燃料和 务开展情况进行判断，
动力、接受 以可能发生业务的上限
劳务 金额进行预计，预计金
额存在不确定性。
销售商品 73,820,000 19,557,115.16 公司在预计关联交易金
出售产品、 额时，是根据需求和业
商品、提供 务开展情况进行判断，
劳务 以可能发生业务的上限
金额进行预计，预计金
额存在不确定性。
委托关联方 - - - -
销售产品、
商品
接受关联方财务资 905,600,000 450,989,042.65 公司在预计关联交易金
接受关联方 助、关联方担保、关 额时，是根据需求和业
委托代为销 联租赁、关键管理人 务开展情况进行判断，
售其产品、 员薪酬等 以可能发生业务的上限
商品 金额进行预计，预计金
额存在不确定性。
其他 - - - -
合计 - 985,420,000.00 470,712,547.29 -
（二） 基本情况
1. 自然人
姓名：林凡儒；住所：山东省临沂市兰山区金雀山办事处焦庄居委 702 号
2. 自然人
姓名：邵长秀；住所：山东省临沂市兰山区金雀山办事处焦庄居委 702 号
3. 自然人
姓名：聂昌盛；住所：山东省莒南县嵋山南三路 26 号 2 排
4、自然人
姓名：管永华；住所：山东省临沂市兰山区沂蒙路 203 号
5. 自然人
姓名：徐步玺；住所：山东省临沂市河东区郑旺镇张家湾存 7 号
6. 法人及其他经济组织
名称：翔宇实业集团有限公司；注册地址：临沂市金源路 307 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：林凡儒；注册资本：30000 万元
7. 法人及其他经济组织
名称：临沂医药集团有限公司；注册地址：临沂市经济开发区沂河东路 101 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：马龙德；实际控制人：林凡儒，注册资本：8088.225万元
8. 法人及其他经济组织
名称：临沂中瑞医药有限公司；注册地址：临沂市经济开发区沂河东路中段 101 号西侧；企业类型：有限责任公司；法定代表人：夏勇；实际控制人：林凡儒 ；注册资本：6000万元
9. 法人及其他经济组织
名称：临沂市仁和堂医药（连锁）有限公司；注册地址：临沂经济开发区沂河路中段北侧；企业类型：有限责任公司；法定代表人：王洪杰；实际控制人：林凡儒 ；注册资本：23000 万元
10. 法人及其他经济组织
名称：山东翔宇房地产开发有限公司；注册地址：山东省临沂市兰山区解放路与刘家园街交汇路南向西 50 米沿街 46 号；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：王兴忠；实际控制人：林凡儒，注册资本：5000 万元
11. 法人及其他经济组织
名称：乌海市仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：内蒙古自治区乌海市海勃湾区桌子山西街二街坊盛世华庭南区商铺-一层商铺-101、102、103、104、105；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：孙照乾；实际控制人：林凡儒，注册资本：100 万元
12. 法人及其他经济组织
名称：临沂翔宇小额贷款股份有限公司；注册地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路 101 号；企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代表人：李明；实际控制人：林凡儒，注册资本：30000 万元
13. 法人及其他经济组织
名称：内蒙古仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区桥靠西街金宇文苑小区 4 号楼 1-08-02-148（房号 1029）；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：孙照乾；实际控制人：林凡儒，注册资本：100 万元
14. 法人及其他经济组织
名称：山东翔宇资产管理股份有限公司；注册地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路 101 号；企业类型：其他股份有限公司(非上市)；法定代表人：邵向东；实际控制人：林凡儒，注册资本：5000 万元
15. 法人及其他经济组织
名称：费县仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：费城建设路 197 号；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王寿良；实际控制人：林凡儒，注册资本：50 万元
16. 法人及其他经济组织
名称：翔宇（临沂）医疗器械有限公司；注册地址：山东省临沂经济技术开发区芝麻墩办事处沂河东路 101 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：马龙德；实际控制人：林凡儒，注册资本：1000 万元
17. 法人及其他经济组织
名称：山东翔宇医药电子商务有限公司；实际控制人：林凡儒，注册地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路 101 号；企业类型：有限责任公司；法定代表人：林祥宇；注册资本：300 万元。
18. 法人及其他经济组织
名称：山东安媞儿母婴护理有限公司；注册地址：临沂市河东区三江领秀 2C 号楼 502企业类型：有限责任公司；法定代表人：孟蓓蓓；实际控制人：林凡儒，注册资本：1000万元。
19. 法人及其他经济组织
名称：包头市仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：内蒙古自治区包头市青山区自由路7 号街坊 2-059；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：王洪杰；实际控制人：林凡儒，注册资本：1000 万元。
20.法人及其他经济组织
名称：仁和堂医药集团国医堂连锁（菏泽）有限公司；注册地址：山东省菏泽市郓城县郓州街道魁文路枫叶正红小区北门东邻二楼；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王洪杰；实际控制人：林凡儒，注册资本：200 万元
21. 法人及其他经济组织
名称：菏泽市仁和堂医药连锁有限公司；注册地址:山东省菏泽市牡丹区重庆路 555 号奥斯卡春城 2 号楼 108 室二楼；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：王洪杰；实际控制人：林凡儒，注册资本：200 万元
22. 法人及其他经济组织
名称：济宁市仁和堂医药连锁有限公司；注册地址：济宁市兖州区龙桥街道办事处扬州南路老年公寓西侧；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：王洪杰；实际控制人：林凡儒，注册资本：500 万元
23. 法人及其他经济组织
名称：临沂市兰山区仁和堂医院有限公司；注册地址：山东省临沂市兰山区金雀山街道
解放路 46 号解放路与刘家园街交汇东 50 米路南沿街楼 1、2 层；企业类型：有限责任
公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：孟蓓蓓；实际控制人：林凡儒，注册资本：100 万元
24、法人及其他经济组织
名称：仁和堂（山东）医药有限公司；注册地址：山东省临沂经济技术开发区沂河东路101 号；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：贾玉会；实际控制人：林凡儒，注册资本：3000 万元
25、法人及其他经济组织
名称：仁和堂医药集团有限公司；注册地址：山东省临沂市经济技术开发区沂河东路101 号；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：贾玉会；实际控制人：林凡儒，注册资本：24000 万元
26、法人及其他经济组织
名称：山东仁仁健康科技有限公司；注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河东路 101号；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：林祥宇；实际控制人：林凡儒，注册资本：300 万元
27、法人及其他经济组织
名称：内蒙古仁和堂包中药业有限公司；注册地址：内蒙古自治区包头市东河区东河区南海路；企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：姜莉；实际控制人：林凡儒，注册资本：10000 万元
28、法人及其他经济组织
名称：仁和堂（内蒙古）医药有限公司；注册地址：内蒙古自治区包头市东河区南海路包头中药有限责任公司办公楼三楼 303 室；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：孙照乾；实际控制人：林凡儒，注册资本：2000 万元29、法人及其他经济组织
名称：山东翔宇发展投资控股有限公司；注册地址：临沂经济技术开发区沂河东路 101号；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：林祥宇；实际控制人：林凡儒，注册资本：50000 万元
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议审议了《关于预计 2024
年度日常性关联交易的议案》，依照《公司章程》规定执行表决权回避制度，关联董事林凡儒、林祥宇、王成健、林凡友回避表决，由于非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。
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