公告编号：2024-006
证券代码：832673 证券简称：中香农科 主办券商：东北证券
湖北中香农业科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议表决采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00-12:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832673 中香农科 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京德恒律师事务所的见证律师。
（七）会议地点
武汉市东湖高新区高新大道 888 号高农生物园 7 号楼中香农科 4 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成了《2022年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2023 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2023年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
公告编号：2024-006
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《2023 年度财务决算报告》，
提交股东大会审议。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《2024 年财务预算报
告》，提请本次股东大会审议。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
公告编号：2024-006
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：朱彩章；联系地址：武汉市东湖
高新区高新大道 888 号 A 区 7 号楼；电话：027-87310402。
（二）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
五、备查文件目录
《湖北中香农业科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《湖北中香农业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
湖北中香农业科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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