证券代码：833251 证券简称：东忠科技 主办券商：财通证券
杭州东忠科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第十次会议审议，决定召开 2023 年年度股东大会。（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
股东大会以现场方式召开，不设置其他方式。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10 时
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833251 东忠科技 2024 年 5 月 6
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的浙江儒毅律师事务所 2 位律师。
（七） 会议地点
公司 8 楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平
台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。
（三）审议《2023 年年度报告》
议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《2023 年年度报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。
（六）审议《拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》
内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
（七）审议《预计 2024 年度日常性关联交易》
议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》。
（八）审议《预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合敞口授信额度》
议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
（九）审议《预计公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度》
议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《预计担保暨关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为株式会社东忠、杭州东忠投资管理有限公司、丁伟可。
（十）审议《公司董事会换届选举》
议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。
（十一）审议《公司监事会换届选举》
议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《第三届监事会第十次会议决议公告》。
（十二）审议《公司 2023 年度利润分配方案》
议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（七）、（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法 定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2024 年 5 月 10 日 8 时至 10 时
（三） 登记地点：杭州市滨江区长河路 590 号 1 号楼 101
四、 其他
（一） 会议联系方式：丁伟可
联系电话：0571-28997700 传真：0571-28997676
邮政编码：310052
联系地址：杭州市滨江区长河路 590 号 1 号楼 101
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十次会议决议》。
杭州东忠科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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