证券代码：833381 证券简称：宏安翔 主办券商：山西证券
山西宏安翔科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 点。
其他投票方式采用腾讯会议方式召开，由董事会秘书负责筹备，时间与现场召开方式一致。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833381 宏安翔 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山西明煌律师事务所王卓、王苗律师。
（七）会议地点
山西宏安翔科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度监事会工作报告》》
监事会就 2023 年年度日常工作情况、相关会议及决议内容等进行总结报告。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》
董事会对 2023 年度公司经营情况、董事会主要工作进行了全面的回顾和总
结，并提出 2024 年公司发展的主导思想和主要工作任务。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《山西宏安翔科技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号：2024-001）和《山西宏安翔科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 (公告编号：2024-002)
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
公司根据 2024 年经营计划，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考
虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-005）。
（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《权益分派预案公告》(公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）自公司挂牌以来一直担任公司的财务审计机构，双方合作良好。 公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务状况进行审计。
（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、授权委托人和代理人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 8:00-10:00
（三）登记地点：山西宏安翔科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一）会议联系方式：
联系人：解美娜
联系地址：山西省运城市盐湖高新技术产业开发区振兴大道 6 号山西宏安翔科技股份有限公司董秘办公室
联系电话：0359-6388725
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《山西宏安翔科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《山西宏安翔科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
山西宏安翔科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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