证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长姜益民
6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度经营计划》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2024 年度经营计
划，审议公司 2024 年度经营计划。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2023 年度董事会
工作报告，审议公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算及公司 2024 年度财务预算》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算及公司
2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务审计报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李智勇、程虹、杨帆对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议控股股东及其他关联方占用资金
情况审核报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事李智勇、程虹、杨帆对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《武汉光谷信息技术股 份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于募集资金存放与实际使用情 况的专项报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
公司拟计划于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第 五次会议决议》。
武汉光谷信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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