公告编号：2024-005
证券代码：831935 证券简称：倍格曼 主办券商：财通证券
湖州倍格曼新材料股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-005
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831935 倍格曼 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请浙江六和（湖州）律师事务所的潘诚伟等律师见证出席。
（七）会议地点
湖州市织里镇梦华蕾路 332 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会对 2023 年度履职情况进行回顾和总结。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，由公司监事会主席代表监事会对 2022 年度履职情况进行回顾和总结。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2023 年年度报告及摘要》。（2024-002,2024-008）
公告编号：2024-005
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
具体内容详见 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《公司 2023 年利润分配方案》
公司根据目前财务状况和经营情况， 2023 年度公司利润不分配。
（七）审议《湖州倍格曼新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》
根据相关要求，审计机构出具了《湖州倍格曼新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》，不存在资金占用的情况。
（八）审议《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
公司拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，
公告编号：2024-005
应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 8:30-9:30
（三）登记地点：湖州市织里镇梦华蕾路 332 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈雯炜 联系电话：0572-3237297联系地址：湖州市吴兴区织里镇梦华蕾路 332 号
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的《第四届董事会第三次会议决议》。
与会监事签字确认的《第四届监事会第二次会议决议》。
湖州倍格曼新材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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