证券代码：833928 证券简称：火谷网络 主办券商：国泰君安
北京火谷网络科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：证券事务代表、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2023年度财务报表进行审计。现审计工作已经完成，出具了标准无保留意见的审计报
告。
现将《2023 年年度审计报告》内容及公司 2023 年经营管理情况进行了汇总、
分析，并编制了 2023 年年度报告及摘要，详见 2024 年 4 月 22 日，我公司在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《北京火谷网络科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
董事会秘书汇报公司 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
董事会秘书汇报公司 2024 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及
其关联方占用资金情况的专项说明》
1.议案内容：
公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，出具了专项审计报告。根据专项审计报告内容，公司 2023 年度未发生控股
股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。详见 2024 年 4 月 22 日，我公司
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于北京火谷网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司提请于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。详见 2024 年 4 月
22 日，我公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2024 年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》1.议案内容：
公司决定授权经营管理层2024年在不超过人民币40,000,000元的额度内使用闲置自有资金投资低风险理财产品、股票、证券投资基金、融资融券，投资资
金可以滚动使用。详见 2024 年 4 月 22 日，我公司在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京火谷网络科技股份有限公司关于关于预计 2024 年使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
2、《北京火谷网络科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于 2023 年年度报告及摘要的书面确认意见》
北京火谷网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
查看PDF原文
