公告编号：2024-071
证券代码：430161 证券简称：光谷信息 主办券商：中泰证券
武汉光谷信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:00-15:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
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业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430161 光谷信息 2024 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京德恒（武汉）律师事务所律师见证。
（七）会议地点
湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总部 A 区 19#一
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告，审议公司 2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度监事会工作报告。（三）审议《公司 2023 年度财务决算及公司 2024 年度财务预算》
公告编号：2024-071
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算及公司 2024
年度财务预算。
（四）审议《公司 2023 年度财务审计报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务审计报告。（五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》
本年度暂不进行利润分配。
（六）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。（七）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。
（八）审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》
根据法律、法规、公司章程和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《武汉光谷信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
参加会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股证明；
（2）委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股证明；
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；
（4）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
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人资格的有效证明和持股凭证；
（5）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 10:00-16:00
（三）登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 888 号高农生物园总
部 A 区 19#一楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：邓媛 电话：027-87416625 传真：027-87416668
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；
经与会监事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。
武汉光谷信息技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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