证券代码：837711 证券简称：精棱股份 主办券商：东海证券
江苏精棱铸锻股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑礼斌
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的通知及本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数93,887,500 股，占公司有表决权股份总数的 92.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况和后续发展，并作出2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司根据实际情况，继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常进行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《公司预计 2024 年度日常性关联交易议案》
1.议案内容：
公司根据实际情况，预计 2024 年度无日常性关联交易。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明》
1.议案内容：
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2023 年公司财务数据后出具了专项说明，2023 年度无非经营性资金占用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于﹤2023 年度报告及年度报告摘要﹥议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于江苏精棱铸锻股份有限公司以不动产抵押为获得银行借
款和其他融资提供担保的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台披露的《以不动产抵押向银行申请贷款融资续期的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向交通银行股份有限公司延陵支行申请不超过 3,000.00 万元的综合授信额度，授信期 1 年。
以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容：
公司第三届董事会将于 2024 年 4 月 24 日任期届满，鉴于公司经营管理需
要，公司董事会拟申请召开股东大会进行换届选举。公司董事会提名郑礼斌先生，万彬彬先生，石茂华先生，束贵荣先生，卢倩女士为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，以上董事候选人
均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的
议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会将于 2024 年 4 月 24 日任期届满，鉴于公司经营管理需
要，公司拟进行换届选举，提名姚东平先生，张琦先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。经公司核查，以上监事候
选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展
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