，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买安全性高、保本型、流动性好的银行理财产品。
拟使用的闲置资金额度最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）， 在
该额度内，资金可以滚动使用。理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度以内。
单次购置理财产品投资期限不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开前有效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于拟增加经营范围并修订﹤公司章程﹥议案》
1.议案内容：
公司为提高资源使用效率，在 2023 年投资屋顶光伏面板发电业务，同时利
用公司闲置土地，提供新能源汽车充电服务。故增加发电业务、输电业务、供（配）
电业务；机动车充电销售；停车场服务。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《拟修订<公司章程><对外投资管理制度>议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》《对外投资管理
制度》的部分条款。详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-013）及《关于拟修订<对外投资管理制度>公告》(公告编号：2024-016)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 93,887,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏摩方常闻律师事务所
（二）律师姓名：沈香岑、顾小霞
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑礼斌 董事 任职 2024 年 4 2023 年年 审议通过
月 21 日 度股东大会
万彬彬 董事 任职 2024 年 4 2023 年年 审议通过
月 21 日 度股东大会
石茂华 董事 任职 2024 年 4 2023 年年 审议通过
月 21 日 度股东大会
束贵荣 董事 任职 2024 年 4 2023 年年 审议通过
月 21 日 度股东大会
卢倩 董事 任职 2024 年 4 2023 年年 审议通过
月 21 日 度股东大会
姚东平 监事 任职 2024 年 4 2023 年年 审议通过
月 21 日 度股东大会
张琦 监事 任职 2024 年 4 2023 年年 审议通过
月 21 日 度股东大会
五、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《江苏精棱铸锻股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、《江苏摩方律师事务所关于江苏精棱铸锻股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》
3、《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
4、《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
江苏精棱铸锻股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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