证券代码：833570 证券简称：万全物流 主办券商：华龙证券
万全现代物流股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：福州市鼓楼区福飞南路 203 号湖前办公楼 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以文件方式发出
5.会议主持人：董事长黄浩东先生
6.会议列席人员：公司监事会全体监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事苏颂哲因出差缺席，委托董事黄浩东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会依公司 2023 年度的实
际经营情况进行总结及对 2024 年展望，汇总形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司管理层依 2023 年度的
实际经营情况汇总形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年审计报告》
1.议案内容：
公司 2023 年年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具标准无保留的《审计报告》（华兴审字【2024】24001160019 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
依据已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报表，
财务部门汇总和分析了各项财务指标和财务数据，形成《2023 年度财务决算报 告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司财务部依经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财
务报表，对 2024 年公司各项财务指标和数据进行预测，形成《2024 年度财务 预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（华兴审字
【2024】24001160019 号），截至 2023 年 12 月 31 日止，公司合并报表未分配
利润为人民币 11,797,663.82 元，母公司未分配利润 9,084,715.29 元。
拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 0.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 6,959,000.00 元（含税）。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公 告》，公告编号：2024-017。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关的业务资格， 在对公司 2023 年度财务报表的审计过程中，勤勉、尽职地履行了他们的审计 职责，独立、客观、公正地完成审计工作。现根据《公司法》等法规、规则及 《公司章程》的有关规定，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报表审计及其他相关咨询 服务。具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号： 2024-018。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年利用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：
公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用银行账 户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益，具体详
见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》，公告编号：2024-019。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟向银行贷款暨资产抵押》议案
1.议案内容：
因业务需要，预计 2024 年内公司以自有不动产为抵押物向银行办理新增
授信贷款（含子分公司贷款，含续贷），额度不超过 8,000 万元（具体以银行 审批为准），内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向银行贷款暨资产抵押的公告》， 公告编号：2024-020。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 13 日下午 2：30 在公司五楼会议室召开 2023 年年
度股东大会审议上述相关议案，具体详见同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年度股 东大会通知公告》，公告编号：2024-021。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第四届董事会第八次会议决议》
万全现代物流股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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