公告编号：2024-001
证券代码：836303 证券简称：嘉钢股份 主办券商：开源证券
山东嘉钢供应链股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：李静
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东嘉钢供应链股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长李静代表董事会汇报了2023 年度董事会工作情况。
公告编号：2024-001
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，公司总经理向董事会提交了 2023 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司财务负责人根据法律法规及《公司章程》等规定，结合实际情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-001
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事李静回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务能力、严格的职业操守和良好的工作业绩，且具有证券从业资格，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-001
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对 2023 年度实现的净利润不作分配，本议案已提请 2023 年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、山东嘉钢供应链股份有限公司《2023 年年度报告》
2、《山东嘉钢供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
山东嘉钢供应链股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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