公告编号：2024-006
证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司住所地址
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人：曾明奇
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-006
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：
《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年度权益分派方案为：利润不分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-006
（六）审议通过《关于续聘会计事务的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度审计报告》
1.议案内容：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2023 年度的财务报表进行严格的审计之后，形成了《广州帝隆科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》1.议案内容：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
广州科技帝隆股份有限公司报表未分配利润累计金额-10,409,256.95 元，超过实收股本总额 11857564.00 元的三分之一（即 3952521.33 元）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于对广州帝隆科技股份有限公司 出具带有持续经营重大不
确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》
1.议案内容：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所述，截止 2023 年 12月31日，帝隆科技资产负债率已达93.97%，短期借款和长期借款余额合计900.00
万元，货币资金余额 8.73 万元，2022 年度及 2023 年度经营活动产生的现金流
公告编号：2024-006
量净额持续为负数。这些事项或情况，表明存在可能导致对帝隆科技持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司预计 2024 年实际控制人、董监高将为公司提供财务资助，累计资助金额不超过 300 万元，利率将不超过同期银行利率的 50%。
2.回避表决情况
本议案需回避表决
3.议案表决结果：
因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州帝隆科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
广州帝隆科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日
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