证券代码：839574 证券简称：中瑞医药 主办券商：国盛证券
黑龙江省中瑞医药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
股东大会在公司设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 13:00-15:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839574 中瑞医药 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京国枫律师事务所律师。
（七）会议地点
哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层西侧公司会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会撰写了《2023 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
监事会认真履职，严格执行股东大会决议，有效发挥监事会的职能，履行监督职责，就 2023 年度监事会工作予以报告。
（三）审议《2023 年财务决算报告》
根据股转规则及《公司章程》的规定，汇报公司 2023 年度主要财务数据和财务指标完成情况。
（四）审议《2024 年财务预算报告》
根据股转业务规则及《公司章程》的有关规定，编制《2024 年年度财务预
算报告》。
（五）审议《2023 年利润分配方案》
根据公司发展的实际情况，公司本次利润分派预案如下：以公司总股本43,100,000 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,930,000.00 元(含税)，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
议案内容详见公司 2024 年4 月22日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的《中瑞医药：2023 年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-023）
（六）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙人）》
经董事会提议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期为一年。议案内容详见公司 2024 年 4 月 22 日在股转披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《中瑞医药：续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。
（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司就 2023 年度公司治理及自我规范情况进行自查并形成报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告 编号:2024-020）。
（八）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告》
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，现将独立董事在 2023 年度履行职责的情况进行汇报。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人参加会议的，应出示本人身份证、自然人股东的授权委托书；由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 8:30-11：00
（三）登记地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层
公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王镖捷 联系电话：0451-55577895
（二）会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。
五、备查文件目录
《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
黑龙江省中瑞医药股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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