公告编号：2024-014
证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告（更正后）
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以书面方式发出
5.会议主持人：彭玲
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案 》
1.议案内容：
依据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《合肥杜威智能科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，具体内容详见附件。
公告编号：2024-014
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：
为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：
为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2023年度未分配利润不进行分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-014
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：
根据公司章程的规定，公司股东大会对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议。因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，提议续聘其为公司 2024 年度的财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度报告及年报摘要>的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2023 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议
案 》
1.议案内容：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《合肥杜威智能科技股份有限公司 2023 年审计报告》中形成带持续经营重大不确定性段落的无保留意见部分所
涉及事项，监事会进行专项说明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-014
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
合肥杜威智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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