证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券
安徽合益食品股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9：30-11：30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839822 合益食品 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的安徽梅山律师事务所的见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《安徽合益食品股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会对 2023 年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2023 年度监事
会工作报告。
公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并制定了 2023 年度财务决
算报告。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案
结合公司实际情况和和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算方案。（五）审议《2023 年度报告及年度报告摘要》
公司根据 2023 年度实际经营情况编制了 《2023 年度报告及年度报告摘
要》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案
预计公司 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘国霞、储修琪。
（九）审议《关于计提存存货跌价准备》的议案
公司根据库存实际情况，决定对 2023 年末部分库存计提存货跌价准备，具
体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
3、由法定代理人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9：00-9：30
（三）登记地点：安徽合益食品股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：安徽合益食品股份有限公司 联系电话：0564-7355669 传真：0564-7355667 邮政编码：237300 联系人：潘丽民
（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《安徽合益食品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《安徽合益食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
安徽合益食品股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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