公告编号：2024-004
证券代码：839822 证券简称：合益食品 主办券商：万联证券
安徽合益食品股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以电话方式发出
5.会议主持人：曾娅萍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报
告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面，进行了回顾总结。并根据 2023 年工作情况，提出 2024 年侧重监督和完善的方面。
公告编号：2024-004
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据 2023 年度财务决算情况，编制《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《安徽合益食品股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《安徽合益食品股份有限公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（七）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
预计公司 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司2024 年度日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于计提存货跌价准备》的议案
1.议案内容：
公司根据库存实际情况，决定对 2023 年末部分库存计提存货跌价准备，具
体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽合益食品股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
安徽合益食品股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日
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