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年 3
月任侯马市汇丰建材有限责任公司执行董事；2013 年 1 月任侯马经济技术开发区仁和房地产开发有限公司执行董事；2014 年任繁峙县新田村镇银行股份有限公司监事长；2014 年 3 月任侯马经济技术开发区
海融中小企业融资担保有限公司法人；2015 年 12 月起任本公司董事长及总经理，2016 年 7 月 14 日辞
去总经理职务。
郜海丽，女，1979 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2001 年 7 月毕业
于北京外国语大学，2001 年 8 月一 2006 年 1 月任侯马经济技术开发区金世纪家居城有限公司会计，2006
年 1 月至今任侯马经济技术开发区仁和房地产开发有限公司副总经理。
三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
(二) 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
(三) 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
五、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
七、 权益分派情况
(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 权益分派预案
□适用 √不适用
第五节 公司治理
一、 董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
单位：股
性 出生年 任职起止日期 期初持 数量变 期末持普通 期末普通
姓名 职务 别 月 起始日 终止日 普通股 动 股股数 股持股比
期 期 股数 例%
蒋安生 董事长 男 1978 年 2023 年 2026 年 65,458, 0 65,458,750 99.94%
4 月 5 月 17 5 月 14 750
日 日
张民荣 董事 男 1972 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
9 月 5 月 15 5 月 14
日 日
王建奎 董事 男 1972 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
10 月 5 月 15 5 月 14
日 日
魏海军 董事 男 1981 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
5 月 5 月 15 5 月 14
日 日
刘彩红 董事 女 1976 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
10 月 5 月 15 5 月 14
日 日
边勇 职 工 监 男 1984 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
事 6 月 5 月 15 5 月 14
日 日
边勇 监 事 会 男 1984 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
主席 6 月 5 月 17 5 月 14
日 日
畅文凯 监事 男 1986 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
8 月 5 月 15 5 月 14
日 日
李楠 职 工 监 女 1992 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
事 2 月 5 月 15 5 月 14
日 日
尹美英 财 务 总 女 1980 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
监 3 月 5 月 17 5 月 14
日 日
祁夏彤 董 事 会 女 1991 年 2023 年 2026 年 0 0 0 0%
秘书 5 月 12 月 18 5 月 14
日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
实际控制人蒋安生、郜海丽为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
张维驿 董事会秘书 离任 - 辞职
祁夏彤 - 新任 董事会秘书 聘任
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
祁夏彤，女，1991 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015 年 7 月至 2018
年 4 月，担任中国农业银行股份有限公司和平支行客户经理；2018 年 7 月至 2019 年 7 月，担任商业发
展中心宣传策划经理；2020 年 10 月至 2023 年 4 月，任浙江靖霖（北京）律师事务所行政经理。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 2 1 1 2
销售人员 3 0 0 3
财务人员 1 0 0 1
行政人员 1 0 0 1
员工总计 7 1 1 7
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 0 1
本科 5 4
专科 2 2
专科以下 0 0
员工总计 7 7
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、公司根据岗位要求，多层次、多方位的为员工开展专项业务培训。与此同时，为员工组织开展丰富多彩的文化活动，不断提高员工的整体素质，增强员工创新活力和集体凝聚力，以实现企业与员工
共赢。
2、公司无返聘的退休员工
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
(二) 
