江苏强盛功能化学股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：常熟市新材料产业园海旺路 18 号公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以电子邮件和通讯
方式发出
5.会议主持人：董事长应立先生
6.会议列席人员：顾敏亚女士
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长应立先生汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理唐明亮先生汇报 2023 年
度公司经营情况以及 2024 年度经营计划。详情请见公司于 2024 年 4 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度报告》（公告编号：2024-003）中的会计数据、经营情况和管理层分析章节。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》主要包括公司生产经营情况和主要财务指标的增减状况等。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》根据 2021 年、2022 年、2023 年审计报告并结
合公司实际经营业绩以及 2023 年度发展战略计划，并在充分考虑现实各项基础数据、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司计划对 2023 年年度权益进行分派。详情请见公司于 2024 年 4 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务报告》已由公司编制完成，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详情请见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
的审计机构。详情请见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情请见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事应立先生、顾屹立先生、唐明亮先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司利用闲置自有资金滚动购买理财产品的议案》
1.议案内容：
详情请见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年利用闲置自有资金滚动购买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司主要负责人履职情况报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规的规定，由公司董事长应立先生作 2023 年度公司主要负责人履职情况报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议经本次会议审
议通过的相关议案。详情请见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏强盛功能化学股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
江苏强盛功能化学股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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