2,244,0 44.88%
长、副 月 13 日 月 12 日 00 00
总经理
王鹏 总经理 男 1962 年 10 月 2022 年 5 2025 年 5 2,156,0 0 2,156,0 43.12%
月 13 日 月 12 日 00 00
王晓 董事 男 1957 年 9 月 2022 年 5 2025 年 5 0 0 0 0%
秋 月 13 日 月 12 日
关群 董事 女 1988 年 3 月 2022 年 5 2025 年 5 0 0 0 0%
月 13 日 月 12 日
吕玲 董事 女 1980 年 12 月 2022 年 5 2025 年 5 0 0 0 0%
玲 月 13 日 月 12 日
潘叶 监事会 男 1981 年 1 月 2022 年 5 2025 年 5 0 0 0 0%
主席 月 13 日 月 12 日
常世 监事 女 1984 年 1 月 2022 年 5 2025 年 5 0 0 0 0%
乐 月 13 日 月 12 日
杨璐 职工代 女 1991 年 8 月 2022 年 4 2025 年 4 0 0 0 0%
表监事 月 27 日 月 26 日
袁明 财务负 女 1977 年 4 月 2022 年 5 2025 年 5 0 0 0 0%
怡 责人 月 13 日 月 12 日
伊敏 董事会 女 1975 年 5 月 2022 年 5 2025 年 5 0 0 0 0
秘书 月 13 日 月 12 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事、监事、高级管理人员相互无关联关系；汤雄、王鹏为控股股东、实际控制人、一致行动人。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
业务部 3 3
研发部 8 1 7
运营部 5 5
财务行政人员 4 4
员工总计 20 1 19
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士
硕士
本科 11 12
专科 8 6
专科以下 1 1
员工总计 20 19
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1.员工薪酬政策：报告期内，公司为员工提供对外具有竞争性，对内兼具公平性的薪酬政策，不断完善公司的薪酬管理体系和绩效考核体系，充分提高员工的积极性、稳定性和凝聚力，促进员工与公司共同发展。
2.培训计划：报告期内，公司持续加强对员工培训体系的建设，结合公司战略规划，以岗位及部门需求为导向，制定年度员工培训计划并按计划推进，不断强化员工的基本素质、业务能力和专业技术能力，促进公司的可持续性发展。
3.报告期内，公司承担费用的离退休职工人数：无
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定和中国证监会、股转公司的要求，完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，建立了行之有效的内部控制制度，确保公司的规范运行。
公司已建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的治理机制，并严格按照《公司章程》 、《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》 、《监事会议事规则》 、《对外担保管理制度》等基本管理制度执行。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自议事规则规范运行，各行其责，能够切实保障所有股东的利益。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求。公司信息披露工作严格遵守相关法律法规的规定，做到及时、准确、完整。公司管理层进一步加强完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易管理办法、重大事项决策管理办法等制度，形成较为完整、合理的内控制度，加强规范运行和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。
报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。公司将在未来的公司治理过程中不断改进工作，严格执行相关法律法规，继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使公司规范治理更加完善。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监事事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。
1.业务独立
公司具有完整的业务流程，独立的经营场所及运营渠道。公司拥有独立的业务体系，以自身的名义独立开展业务和签订合同，业务上独立于公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在对其他企业的依赖。公司业务独立。
2.资产独立
公司资产与股东资产严格分开，业务和生产经营必需的运输设备、机器设备、办公家具及电子设备等资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。公司不存在资产、资金被股东和其他方企业占用的情形。
3.人员独立
公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在其他方企业领薪。
4.财务独立
公司成立了独立的财务部门，配置了独立的财务人员，专门处理公司有关的财务事项。并依《会计法》、《企业会计准则》规范要求建立了独立的会计核算体系，并根据《公司章程》等独立进行财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账号的情况。公司作为独立纳税人，拥有独立税务登记号，依法独立纳税，不存在与其他单位混合纳
税的情况。
5.机构独立
公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督及经营管理机构，具有健全独立的法人治理机构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司拥有机构设置自主权，公司设有研发部、运营部、财务行政部、业务部等部门。公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业完全分开独立运作，公司内部组织机构及各经营管理部门与股东和其他方企业不存在机构混同的情形。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部管理制度依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况制定的，符合现代企业制度的要求。内部控制是一项长期持续的管理工作，公司将根据所处行业、经营状况和发展情况不断更新、完善相关制度，保障公司长期稳定发展。
1.会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，规范会计核算的各个方面，并严格执行各项会计核算制度要求，保证公司会计核算工作的正常开展。
2.财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，在国际政策及法律法规的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司的财务管理体系。
3.风险控制体系：报告期内，公司紧密围绕风险管理控制重点，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制、事后审查等措施，从企业规范治理的角度完善风险控制体系。
本年度内，公司内部管理制度不存在重大缺陷。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 
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