公告编号：2024-014
证券代码：831577 证券简称：安阳机床 主办券商：中信建投
安阳鑫盛机床股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以微信和电话方式
发出
5.会议主持人：董事吕安相
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：
选举耿运泽先生为董事长；
公告编号：2024-014
选举吕安相先生为副董事长；
聘任吕安相先生为总经理；
聘任张济峰先生为总会计师；
聘任吴兴卫先生为董事会秘书；
根据总经理提名，聘任苏春堂先生、张通稳先生、张洪杰先生、张自军先生为副总经理。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安阳鑫盛机床股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
安阳鑫盛机床股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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