公告编号：2024-006
证券代码：833481 证券简称：巨立股份 主办券商：东吴证券
巨立电梯股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00-12:00 时。
（六）出席对象
公告编号：2024-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833481 巨立股份 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所许祥龙律师和赵崴两位律师（七）会议地点
江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-003）。
（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2023 年度工作
进行总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
公司监事会根据 2023 年度履职情况形成《2023 年年度监事会工作报告》。
公告编号：2024-006
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》
根据 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告》
根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
为确保公司持续稳定健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究 2023 年度利润不实施分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计公司 2024 年度关联交易的议案》
公司预计了 2024 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2024 年 4 月 23
日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张和滨、曹红英。（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
根据公司战略发展需要，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务具体内容详见2024年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年年度会计师事务所公告》。（公告编号：2024-005）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
公告编号：2024-006
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记方式
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 10：00 时。
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周美华
联系电话：0512-36606572 手机：13812959018
邮箱：zhoumeihua@joylive.com
地址：江苏省昆山市巴城镇石牌毛许路 322 号
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《巨立电梯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《巨立电梯股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
巨立电梯股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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