证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宣汉康
6.召开情况合法合规性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 19,531,542 股，占公司有表决权股份总数的 99.60%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,531,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,531,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,531,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,531,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,531,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（六） 审议通过《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,531,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（七） 审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,485,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因股东胡铭翔、宣汉康、宣建伟、宣永强、楼小逸与本议案存在关联关系，故回避表决。
（八） 审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,531,542 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所
（二）律师姓名：郑志华、徐伟杰
（三）结论性意见
经办律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《浙江天伟生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）2023 年年度股东大会法律意见书
浙江天伟生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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