公告编号：2024-018
证券代码：830872 证券简称：长信畅中 主办券商：长江承销保荐
湖南长信畅中科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：王琼
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
对公司 2023 年召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2024 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》
公告编号：2024-018
等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、 退市公司及两网公司2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：
湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年度财务报告 出具了湘楚
审字（2024）SN 第 046 号《审计报告》。
公告编号：2024-018
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方案的议
案》
1.议案内容：
与会监事认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。结合公司2023年生产经营和发展计划，对2024年公司主要财务指标进行了预测，编制了《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截止 2023 年期末，公司未分配利润累计金额为-182,186,924.25 元，未弥
补亏损 182,186,924.25 元，超过公司实收股本总额。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-018
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
湖南长信畅中科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日
查看PDF原文
