证券代码：830872 证券简称：长信畅中 主办券商：长江承销保荐
湖南长信畅中科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午 10:00-12:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830872 长信畅中 2024 年 5 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的湖南西辰律师事务所周云仁律师、孙超龙律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
2023 年，公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2023 年工作情况、会议召开情况、股东大会召集情况以及 2024 年工作计划等方面，拟订《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
对公司 2023 年召开监事会及列席董事会、股东大会情况等进行了总结与回顾；对 2024 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南长信畅中科技股份有限公司 2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。公司编号：2024-019 和 2024-020。（四）审议《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》
湖南楚才会计师事务所（普通合伙）对公司 2023 年度财务报告出具了湘楚审字（2024）SN 第 046 号《审计报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方案的议案》
就公司 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2023 年度财务决算报告》；就公司 2024 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
根据公司发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
截止 2023 年期末，公司未分配利润累计金额为-182,186,924.25 元，未弥
补亏损 182,186,924.25 元，超过公司实收股本总额。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘湖南楚才会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印
件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、 法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人 单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登 记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 9:00-17:00
（三）登记地点：公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0731-84362288
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
《湖南长信畅中科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
湖南长信畅中科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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