公告编号：2024-003
证券代码：831133 证券简称：科润智能 主办券商：西部证券
科润智能科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：高楚勋
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对公司 2023 年度监事会工作情况和依法运作等情况做了具体报告。
公告编号：2024-003
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务报告》
1.议案内容：
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，编制了 2023 年度财务报告，予以审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司依据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年财务决算情况以及公司管理层 2024 年度经营计划编制
2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-003
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
本年度不进行现金分配和转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详细内容可查看公司同日发布的《科润智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《科润智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于计提资产减值准备及资产损失的议案》
1.议案内容：
详细内容可查看公司同日发布《科润智能科技股份有限公司关于计提资产减值准备及资产损失的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-003
三、备查文件目录
（一）《科润智能科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
科润智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日
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