证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券
浙江华瑞信息资讯股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835311 华瑞信息 2024 年 5 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请浙江京衡律师事务所对公司 2023 年年度股东大会进行见证，
见证律师为邬晓东、蔡琦华律师。
（七）会议地点
浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》
及《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会 决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理。根据法律、法规、《公司 章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董 事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主
席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况,并对公司 2024 年度监事会工作
做规划。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》
在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工经过不懈努力，2023 年度公
司经营工作稳健发展。根据《公司章程》等相关制度，会前公司聘请中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年
度的经营成果进行了审计，并出具了相应的审计报告。公司据此编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》
公司根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作计
划，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》
详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2024-009）。
（六）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合 2023 年的经营情况，公司
起草了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,详见公司于 2024 年
4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》
为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保 公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品。详见公司于
2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财（暨关联交易）的公告》（公告编号：
2024-011）。
（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024- 013）。
（九）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
根据公司 2023 年日常关联交易的实际情况及 2024 年公司生产经营的需
求，2024 年度，公司预计将与关联方发生一定的日常性关联交易。详见公司于
2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-010）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为娄才根、浙江华瑞信息技术有限公司、杭州炜发企业管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。委托代 理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署 并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身 份证；
4.股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-10:00
（三）登记地点：浙江省杭州市萧山区建设一路 66 号华瑞中心 1 号楼 28 楼会议
室。
四、其他
（一）会议联系方式：陈小熙（董事会秘书）；电话：0571-83786708；传真：0571-83786701
（二）会议费用：与会股东及代表费用自理。
五、备查文件目录
（一）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
（二）《浙江华瑞信息资讯股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。
浙江华瑞信息资讯股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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