证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话及邮件方式
发出
5.会议主持人：蔡国强董事长
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长蔡国强代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度总经理工作情况向董事会汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算向董事会汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况向董事会汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。
详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议上述议
案中需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司拟以经审计的 2023 年度财务报表为基础进行利润分配。公司总股本为30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税）。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《2023 年年度报告》全文及摘要；
2、与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
3、董事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。
常州永盛新材料装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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