华绍文化:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-011

 证券代码：839964        证券简称：华绍文化        主办券商：兴业证券
              上海华绍文化传播股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次会议的的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号：2024-011

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            839964          华绍文化    2024 年 5 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的北京市中伦律师事务所时光远、王伶坤律师
（七）会议地点

  上海市静安区凤阳路 659 号 659 大厦 9 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

  根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

  根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

  根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年度财务决算报告。


                                                                          公告编号：2024-011

（四）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

  详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

  公司管理层结合 2023 年度的主要经营情况、市场竞争及发展状况、公司发展目标等综合因素，制定 2024 年度财务预算计划。
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

  详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2024-008）。
（七）审议《关于 2024 年度授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

  详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于利用闲置资金对外投资购买理财产品的公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


                                                                          公告编号：2024-011

  自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9：30-9：50

（三）登记地点：上海市静安区凤阳路 659 号 659 大厦 9 楼公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：如下

  联系地址：上海市静安区凤阳路 659 号 659 大厦 9 楼

  联系人：蒋小松

  联系电话：021-62988918

  联系邮箱：xiaosong.jiang@hyperspace.net.cn
（二）会议费用：与会股东及代表费用自理
五、备查文件目录

  《上海华绍文化传播股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

  《上海华绍文化传播股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

                                  上海华绍文化传播股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 23 日