公告编号：2024-004
证券代码：835718 证券简称：凌脉网络 主办券商：中泰证券
上海凌脉网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10：30。
预计会期 0.5 天
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
公告编号：2024-004
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835718 凌脉网络 2024 年 5 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的盈科律师事务所两名律师
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
2023 年度董事会工作报告
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
2023 年度监事会工作报告
（三）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年度报告摘要》的议案
《2023 年年度报告及 2023 年度报告摘要》
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
关于 2023 年度财务决算报告
（五）审议《2024 年度财务预算报告》的议案
公告编号：2024-004
2024 年度财务预算报告
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
公司暂定 2023 年度不进行利润分配
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中喜会计事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期
1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理 登
记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章 的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持 有
本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面 委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 9：30-10：30
（三）登记地点：公司董秘办公室
公告编号：2024-004
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书：戚晏萍，联系地址：上海市静安区灵石路 721
号乐平方 5 号楼一层 513 室，电话：021-51875848，传真：021-63816209，
邮箱：kingki.qi@links-e.com
（二）会议费用：会议费用自理
五、备查文件目录
1、《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2、《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
上海凌脉网络科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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