公告编号：2024-002
证券代码：839768 证券简称：瑞科汉斯 主办券商：开源证券
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：长春九台经济开发区工业北区甲九南路（东莱街与华信路交汇）公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长廖长春先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会定期会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事廖长春先生、刘兵女士、田清海先生因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
公告编号：2024-002
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表公司董事会汇报2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报公司 2023 年度运营工作情况。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2024-002
发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
结合公司 2024 年度经营发展目标，出于对平衡生产、经营资金使用安排等多方面考量，公司本年度不进行利润分配。
公告编号：2024-002
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈守东、孙立荣、王希庆对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》1.议案内容：
董事会定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 9 时在公司会议室召开 2023
年年度股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林瑞科汉斯电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
吉林瑞科汉斯电气股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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